Compliance officer (г. Дубай)

BGP Litigation — ведущая юридическая фирма, специализирующаяся на комплексной защите бизнеса и частных клиентов в России, а также за рубежом.
Офисы фирмы расположены в Москве, Дубае, Санкт-Петербурге и Перми.
Фирма активно развивает направление MENA desk и сейчас мы в поисках нового члена команды.

Обязанности:

• ​​​​Обеспечение соблюдения фирмой требований законодательства ОАЭ в сфере AML/CFT;
• Разработка, подготовка и актуализация AML/KYC-политик и внутренних процедур;
• Проведение внутренних проверок и обучение сотрудников по вопросам комплаенса.
• Мониторинг соблюдения требований AML/CFT и внутренних политик компании;
• Проведение процедур KYC/CDD/EDD и комплексной проверки клиентов;
• Консультирование юридических практик фирмы по вопросам перечня документов и информации, необходимых для проведения KYC/CDD/EDD;
• Проверка клиентов по санкционным спискам, базам PEP и анализ структуры владения, включая UBO;
• Ведение реестра клиентских профилей и проведение периодических проверок (ongoing monitoring).
• Ведение административных вопросов: взаимодействие с различными органами / содействие в получение Emirates ID (для других сотрудников).

Требования:

• ​​​​Высшее юридическое образование будет преимуществом.
• Релевантный опыт работы от 3х лет.
• Знание требований законодательства в области AML/CFT, опыт работы с санкционными списками;
• Навыки проведения внутренних аудитов/проверок на соответствие комплаенс-требованиям.
• Наличие сертификата по AML/CF.
• Свободное владение английским языком.

Условия:

• Работа в г. Дубай (One Central, World Trade Center, Sheikh Zayed Road, The Offices 2, Level 3, Unit 304/305)
• Предоставление сотрудникам социальных гарантий согласно законодательству ОАЭ (подготовку рабочей визы и EID, компенсация медицинского осмотра и тд.);
• Дополнительное медицинское страхование;
• Корпоративная система по изучению английского языка;
• Корпоративные тренинги;
• Возможны командировки в Москву.