Описание вакансии
ОАО "Белгазпромбанк" приглашает на работу Главного специалиста отдела санкционного комплаенса управления комплаенс-контроля
Рассматриваем все кандидатуры. Уровень должности будет определен по результатам собеседования
Функциональные обязанности:
- Анализ клиентов/контрагентов, операций и сделок, подготовка заключений в отношении клиентов/контрагентов, операций и сделок по вопросам их соответствия международным санкциям;
- Осуществление мониторинга и учет операций клиентов и принятых по ним решений в рамках контроля режима международных санкций;
- Принятие решений по клиентам и их бенефициарным владельцам, а также участникам финансовых операций при совпадении по спискам лиц, причастных к террористической деятельности, публичных должностных лиц;
- Реализация комплекса мероприятий по FATCA и подготовка отчетности в налоговое ведомство США;
- Консультирование работников банка и подготовка ответов на запросы подразделений по вопросам в сфере соблюдения международных санкций и исполнения требований о предоставлении информации налоговым органам иностранных государств (FATCA);
- Разработка и поддержание в актуальном состоянии ЛПА в области организации и осуществления санкционного комплаенса и FATCA;
- Подготовка информации для составления управленческой отчетности по вопросам санкционного комплаенса и FATCA.
Основные требования:
- Высшее экономическое и (или) юридическое образование и опыт работы в подразделении банка, входящем в оргструктуру системы внутреннего контроля банка, не менее 6 месяцев, а при отсутствии высшего образования - наличие опыта работы в сфере ПОД/ФТ не менее 1 года или опыта работы в подразделении банка, входящем в оргструктуру системы внутреннего контроля банка, не менее 1 года;
- Знание законодательства и (или) международных требований в сфере: банковской деятельности, в том числе нормативных правовых актов Национального банка Республики Беларусь; комплаенс-контроля, в том числе ПОД/ФТ; международных санкций и предоставления информации налоговым органам иностранных государств (FATCA);
- Свободное владение ПК, высокий уровень владения пакетом МS Office (Excel, Word, PowerPoint);
- Владение английским языком на не ниже Intermediate, безупречная деловая репутация.
Наши условия:
- Оформление в соответствие с трудовым законодательством Республики Беларусь;
- Социальные гарантии: стабильная заработная плата, отпуск, оплата больничных;
- Реальные возможности для профессионального развития и карьерного роста.
Ссылка на вакансию в банке вакансий на gsz.gov.by:
https://gsz.gov.by/registration/employer/vacancy/1492803/detail-public/