Главный специалист Службы финансового мониторинга

Обязанности:

- Разработка, актуализация и внедрение ПВК, внутренних регламентов Банка в соответствии с Федеральным законом 115-ФЗ;

- Подготовка учебных материалов, проведение обучающих мероприятий;

- Формирование и направление ФЭС в Росфинмониторинг;

- Анализ операций клиентов на предмет выявления подозрительных операций и операций, подлежащих обязательному контролю;

- Участие в подготовке ответов на запросы надзорных органов.

Требования:

- Умение анализировать законодательство РФ и нормативные акты в сфере ПОД/ФТ;

- Знание 115-ФЗ, 499-П, 860-П;

- Опыт работы не менее 3-х лет в подразделениях финансового мониторинга КО;

- Навыки переписки с регулятором.

Условия:

Стабильный доход: оклад+ годовое премирование;

Дополнительная денежная выплата к отпуску в размере до 1 оклада в год;

Дополнительный отпуск 6 календарных дней в год;

ДМС после прохождения испытательного срока, включая стоматологию + ДМС для одного члена семьи;

Социальные программы.

Программа кредитования сотрудников.

Комфортный офис рядом с метро Смоленская (столовая, комната для самостоятельного питания с бытовой техникой)

График работы 5/2, пн.- чт. с 9.30 до 18.30, пт. с 9.30 до 17.15.